Global Certificate in AML Compliance: International Standards

-- ViewingNow

The Global Certificate in AML Compliance: International Standards is a comprehensive course that equips learners with the essential skills needed to excel in Anti-Money Laundering (AML) compliance careers. This course is vital in today's financial climate, where AML compliance is a top priority for financial institutions and regulatory bodies worldwide.

4٫0
Based on 3٬285 reviews

6٬300+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

Save 44% with our special offer

Start Now

حول هذه الدورة

This certificate course covers international AML standards and regulations, enabling learners to understand the complexities of AML compliance in a global context. It provides a solid foundation in AML principles, including customer due diligence, risk assessment, and monitoring, reporting suspicious transactions, and record-keeping. By completing this course, learners will be able to demonstrate their proficiency in AML compliance and enhance their career prospects in the financial industry. With AML compliance being a critical component of any financial institution, this course is in high demand and is an excellent way for learners to differentiate themselves in a competitive job market.

100% عبر الإنترنت

تعلم من أي مكان

شهادة قابلة للمشاركة

أضف إلى ملفك الشخصي على LinkedIn

شهران للإكمال

بمعدل 2-3 ساعات أسبوعياً

ابدأ في أي وقت

لا توجد فترة انتظار

تفاصيل الدورة

• Introduction to AML Compliance: Understanding the fundamental concepts of Anti-Money Laundering (AML) compliance, its importance, and the international standards set by the Financial Action Task Force (FATF).
• AML Regulations and Legislation: An in-depth analysis of global AML regulations, including the Bank Secrecy Act (BSA), USA PATRIOT Act, and the European Union's Fourth and Fifth Anti-Money Laundering Directives (4AMLD & 5AMLD).
• Risk-Based Approach: Learning to identify, assess, and mitigate money laundering risks by implementing a risk-based approach in AML compliance programs.
• Customer Due Diligence (CDD): Mastering the process of conducting Customer Due Diligence, including Know Your Customer (KYC) procedures, to prevent engaging with high-risk clients or entities.
• Suspicious Activity Reporting (SAR): Understanding the process of identifying, evaluating, and reporting suspicious activities to the appropriate Financial Intelligence Units (FIUs).
• Record Keeping and Retention: Complying with record-keeping requirements, ensuring the secure storage and timely retrieval of AML-related documents and records.
• AML Compliance Program: Designing, implementing, and maintaining an effective AML compliance program, including policies, procedures, and internal controls.
• AML Training and Awareness: Developing and delivering AML training programs for employees, senior management, and the board of directors to promote a culture of compliance.
• AML Technology and Tools: Exploring the latest AML technology and tools, such as transaction monitoring systems, to enhance the efficiency and effectiveness of AML compliance programs.
• AML Audit and Compliance Reviews: Performing AML audits and compliance reviews to assess the effectiveness of the AML compliance program, identify gaps and weaknesses, and recommend corrective actions.

المسار المهني

متطلبات القبول

  • فهم أساسي للموضوع
  • إتقان اللغة الإنجليزية
  • الوصول إلى الكمبيوتر والإنترنت
  • مهارات كمبيوتر أساسية
  • الالتزام بإكمال الدورة

لا توجد مؤهلات رسمية مطلوبة مسبقاً. تم تصميم الدورة للسهولة.

حالة الدورة

توفر هذه الدورة معرفة ومهارات عملية للتطوير المهني. إنها:

  • غير معتمدة من هيئة معترف بها
  • غير منظمة من مؤسسة مخولة
  • مكملة للمؤهلات الرسمية

ستحصل على شهادة إكمال عند الانتهاء بنجاح من الدورة.

لماذا يختارنا الناس لمهنهم

جاري تحميل المراجعات...

الأسئلة المتكررة

ما الذي يجعل هذه الدورة فريدة مقارنة بالآخرين؟

▼

كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟

▼

WhatSupportWillIReceive

▼

IsCertificateRecognized

▼

WhatCareerOpportunities

▼

متى يمكنني البدء في الدورة؟

▼

ما هو تنسيق الدورة ونهج التعلم؟

▼

رسوم الدورة

الأكثر شعبية
المسار السريع: GBP £140
أكمل في شهر واحد
مسار التعلم المتسارع
  • 3-4 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة مبكراً
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
الوضع القياسي: GBP £90
أكمل في شهرين
وتيرة التعلم المرنة
  • 2-3 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة العادي
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
ما هو مدرج في كلا الخطتين:
  • الوصول الكامل للدورة
  • الشهادة الرقمية
  • مواد الدورة
التسعير الشامل • لا توجد رسوم خفية أو تكاليف إضافية

احصل على معلومات الدورة

سنرسل لك معلومات مفصلة عن الدورة

ادفع كشركة

اطلب فاتورة لشركتك لدفع ثمن هذه الدورة.

ادفع بالفاتورة

احصل على شهادة مهنية

خلفية شهادة عينة
GLOBAL CERTIFICATE IN AML COMPLIANCE: INTERNATIONAL STANDARDS
تم منحها إلى
اسم المتعلم
الذي أكمل برنامجاً في
London School of International Business (LSIB)
تم منحها في
05 May 2025
معرف البلوكتشين: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
أضف هذه الشهادة إلى ملفك الشخصي على LinkedIn أو سيرتك الذاتية أو CV. شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مراجعة أدائك.
SSB Logo

4.8
تسجيل جديد
→ عرض الدورة