Professional Certificate in Financial Crime Due Diligence
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Kursdetails
โข Financial Crime
โข Understanding Due Diligence
โข The Role of Due Diligence in Financial Crime Prevention
โข Types of Financial Crimes: Money Laundering, Fraud, Corruption
โข Conducting Effective Financial Crime Risk Assessments
โข Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) Processes
โข Enhanced Due Diligence (EDD) and Ongoing Monitoring
โข Regulations and Compliance in Financial Crime Due Diligence
โข Case Studies: Real-World Examples of Financial Crime Due Diligence
Karriereweg
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Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verstรคndnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschlieรen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs fรผr Zugรคnglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fรคhigkeiten fรผr die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergรคnzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
Warum Menschen uns fรผr ihre Karriere wรคhlen
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Hรคufig gestellte Fragen
Kursgebรผhr
- 3-4 Stunden pro Woche
- Frรผhe Zertifikatslieferung
- Offene Einschreibung - jederzeit beginnen
- 2-3 Stunden pro Woche
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