Masterclass Certificate in AML & KYC Compliance

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The Masterclass Certificate in AML & KYC Compliance is a comprehensive course that equips learners with the essential skills needed to excel in Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) compliance roles. This course is vital in today's financial landscape, where regulatory requirements are constantly evolving, and financial institutions face increasing pressure to prevent financial crimes.

5,0
Based on 4 874 reviews

7 118+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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ร€ propos de ce cours

By enrolling in this course, learners gain in-depth knowledge of AML and KYC regulations and best practices. They develop critical skills in risk assessment, customer due diligence, transaction monitoring, and regulatory reporting. These skills are in high demand across various industries, including banking, finance, and fintech. Upon completion of this course, learners will have a solid understanding of the regulatory landscape and be able to effectively implement compliance programs to mitigate financial crime risks. This certification can significantly enhance a learner's career prospects and make them a valuable asset to any organization seeking to strengthen its AML and KYC compliance capabilities.

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Certificat partageable

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2 mois pour terminer

ร  2-3 heures par semaine

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Aucune pรฉriode d'attente

Dรฉtails du cours

โ€ข Introduction to AML & KYC Compliance: Understanding the Basics
โ€ข Legal Frameworks and Regulations for AML & KYC Compliance
โ€ข Risk Assessment and Management in AML & KYC Compliance
โ€ข Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC) Processes
โ€ข Anti-Money Laundering (AML) Systems and Controls
โ€ข Combating the Financing of Terrorism (CFT)
โ€ข Monitoring and Reporting Suspicious Transactions
โ€ข Record Keeping and Audit Requirements
โ€ข Enhanced Due Diligence (EDD) and Sanctions Screening
โ€ข AML & KYC Compliance: Best Practices and Case Studies

Parcours professionnel

Exigences d'admission

  • Comprรฉhension de base de la matiรจre
  • Maรฎtrise de la langue anglaise
  • Accรจs ร  l'ordinateur et ร  Internet
  • Compรฉtences informatiques de base
  • Dรฉvouement pour terminer le cours

Aucune qualification formelle prรฉalable requise. Cours conรงu pour l'accessibilitรฉ.

Statut du cours

Ce cours fournit des connaissances et des compรฉtences pratiques pour le dรฉveloppement professionnel. Il est :

  • Non accrรฉditรฉ par un organisme reconnu
  • Non rรฉglementรฉ par une institution autorisรฉe
  • Complรฉmentaire aux qualifications formelles

Vous recevrez un certificat de rรฉussite en terminant avec succรจs le cours.

Pourquoi les gens nous choisissent pour leur carriรจre

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Questions frรฉquemment posรฉes

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Frais de cours

LE PLUS POPULAIRE
Voie rapide : GBP £140
Complรฉter en 1 mois
Parcours d'Apprentissage Accรฉlรฉrรฉ
  • 3-4 heures par semaine
  • Livraison anticipรฉe du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Mode standard : GBP £90
Complรฉter en 2 mois
Rythme d'Apprentissage Flexible
  • 2-3 heures par semaine
  • Livraison rรฉguliรจre du certificat
  • Inscription ouverte - commencez quand vous voulez
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Ce qui est inclus dans les deux plans :
  • Accรจs complet au cours
  • Certificat numรฉrique
  • Supports de cours
Prix Tout Compris โ€ข Aucuns frais cachรฉs ou coรปts supplรฉmentaires

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Arriรจre-plan du Certificat d'Exemple
MASTERCLASS CERTIFICATE IN AML & KYC COMPLIANCE
est dรฉcernรฉ ร 
Nom de l'Apprenant
qui a terminรฉ un programme ร 
London School of International Business (LSIB)
Dรฉcernรฉ le
05 May 2025
ID Blockchain : s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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