Global Certificate in AML/KYC: Next-Gen Compliance

-- ViewingNow

The Global Certificate in AML/KYC: Next-Gen Compliance is a comprehensive course designed to equip learners with essential skills to tackle financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is crucial in today's rapidly evolving financial landscape, where Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations are becoming increasingly complex.

4٫5
Based on 6٬838 reviews

3٬719+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

Save 44% with our special offer

Start Now

حول هذه الدورة

The course covers the latest trends, techniques, and best practices in AML and KYC compliance, providing learners with a deep understanding of the regulatory frameworks and industry standards. It is ideal for compliance professionals, risk managers, auditors, and law enforcement officers who seek to enhance their expertise and stay updated with the latest developments in AML/KYC. By completing this course, learners will gain a competitive edge in their careers, demonstrating their commitment to professional development and expertise in AML/KYC compliance. The course is designed and delivered by industry experts, ensuring learners receive practical, relevant, and up-to-date knowledge and skills.

100% عبر الإنترنت

تعلم من أي مكان

شهادة قابلة للمشاركة

أضف إلى ملفك الشخصي على LinkedIn

شهران للإكمال

بمعدل 2-3 ساعات أسبوعياً

ابدأ في أي وقت

لا توجد فترة انتظار

تفاصيل الدورة

• Introduction to AML/KYC & Financial Crime
• Regulatory Framework & Global Standards in AML/KYC
• Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
• Risk-Based Approach to AML/KYC Compliance
• Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting
• KYC Utilities, Digital Onboarding & Identity Verification Technologies
• AML/KYC Compliance in Different Industries & Jurisdictions
• Sanctions, PEPs & Adverse Media Screening
• AML/KYC Technology & Innovation: AI, ML & Blockchain
• Building an Effective AML/KYC Compliance Program & Framework

المسار المهني

In the United Kingdom, the demand for Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) professionals continues to grow. This growth is driven by the need for financial institutions and other regulated entities to comply with increasingly complex regulations aimed at preventing financial crimes. Let's delve into the specific roles that constitute this thriving sector. 1. AML Analyst: AML Analysts play a critical role in detecting and preventing money laundering activities. They are responsible for monitoring transactions, identifying suspicious patterns, and ensuring that their organisation complies with AML regulations. These professionals often collaborate with law enforcement agencies to report and investigate potential money laundering cases. 2. KYC Analyst: KYC Analysts focus on verifying the identity of customers and assessing their risk levels. They are tasked with conducting due diligence, maintaining customer databases, and implementing measures to prevent identity theft and fraud. KYC Analysts also work closely with AML Analysts to monitor high-risk customers and ensure compliance with KYC regulations. 3. Compliance Officer: Compliance Officers oversee the entire compliance programme of an organisation. They are responsible for developing policies, implementing procedures, and training staff to ensure adherence to AML/KYC regulations. Compliance Officers also liaise with regulatory bodies, manage audits, and address any compliance-related issues that may arise. 4. MLRO (Money Laundering Reporting Officer): MLROs are senior-level professionals who supervise AML and counter-terrorism financing (CTF) efforts within their organisation. They are responsible for submitting suspicious activity reports (SARs) to the relevant authorities, maintaining relationships with law enforcement agencies, and ensuring that their organisation's AML/CTF programme is effective and up-to-date. These roles are integral to the UK's financial sector and offer competitive salary ranges, with the opportunity for career progression. As the regulatory landscape evolves, the demand for skilled AML/KYC professionals will only continue to rise.

متطلبات القبول

  • فهم أساسي للموضوع
  • إتقان اللغة الإنجليزية
  • الوصول إلى الكمبيوتر والإنترنت
  • مهارات كمبيوتر أساسية
  • الالتزام بإكمال الدورة

لا توجد مؤهلات رسمية مطلوبة مسبقاً. تم تصميم الدورة للسهولة.

حالة الدورة

توفر هذه الدورة معرفة ومهارات عملية للتطوير المهني. إنها:

  • غير معتمدة من هيئة معترف بها
  • غير منظمة من مؤسسة مخولة
  • مكملة للمؤهلات الرسمية

ستحصل على شهادة إكمال عند الانتهاء بنجاح من الدورة.

لماذا يختارنا الناس لمهنهم

جاري تحميل المراجعات...

الأسئلة المتكررة

ما الذي يجعل هذه الدورة فريدة مقارنة بالآخرين؟

▼

كم من الوقت يستغرق إكمال الدورة؟

▼

WhatSupportWillIReceive

▼

IsCertificateRecognized

▼

WhatCareerOpportunities

▼

متى يمكنني البدء في الدورة؟

▼

ما هو تنسيق الدورة ونهج التعلم؟

▼

رسوم الدورة

الأكثر شعبية
المسار السريع: GBP £140
أكمل في شهر واحد
مسار التعلم المتسارع
  • 3-4 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة مبكراً
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
الوضع القياسي: GBP £90
أكمل في شهرين
وتيرة التعلم المرنة
  • 2-3 ساعات في الأسبوع
  • تسليم الشهادة العادي
  • التسجيل مفتوح - ابدأ في أي وقت
Start Now
ما هو مدرج في كلا الخطتين:
  • الوصول الكامل للدورة
  • الشهادة الرقمية
  • مواد الدورة
التسعير الشامل • لا توجد رسوم خفية أو تكاليف إضافية

احصل على معلومات الدورة

سنرسل لك معلومات مفصلة عن الدورة

ادفع كشركة

اطلب فاتورة لشركتك لدفع ثمن هذه الدورة.

ادفع بالفاتورة

احصل على شهادة مهنية

خلفية شهادة عينة
GLOBAL CERTIFICATE IN AML/KYC: NEXT-GEN COMPLIANCE
تم منحها إلى
اسم المتعلم
الذي أكمل برنامجاً في
London School of International Business (LSIB)
تم منحها في
05 May 2025
معرف البلوكتشين: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
أضف هذه الشهادة إلى ملفك الشخصي على LinkedIn أو سيرتك الذاتية أو CV. شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مراجعة أدائك.
SSB Logo

4.8
تسجيل جديد
→ عرض الدورة