Global Certificate in AML/KYC: Next-Gen Compliance

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The Global Certificate in AML/KYC: Next-Gen Compliance is a comprehensive course designed to equip learners with essential skills to tackle financial crimes and ensure regulatory compliance. This course is crucial in today's rapidly evolving financial landscape, where Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations are becoming increasingly complex.

4.5
Based on 6,838 reviews

3,719+

Students enrolled

GBP £ 140

GBP £ 202

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इस पाठ्यक्रम के बारे में

The course covers the latest trends, techniques, and best practices in AML and KYC compliance, providing learners with a deep understanding of the regulatory frameworks and industry standards. It is ideal for compliance professionals, risk managers, auditors, and law enforcement officers who seek to enhance their expertise and stay updated with the latest developments in AML/KYC. By completing this course, learners will gain a competitive edge in their careers, demonstrating their commitment to professional development and expertise in AML/KYC compliance. The course is designed and delivered by industry experts, ensuring learners receive practical, relevant, and up-to-date knowledge and skills.

100% ऑनलाइन

कहीं से भी सीखें

साझा करने योग्य प्रमाणपत्र

अपने LinkedIn प्रोफाइल में जोड़ें

पूरा करने में 2 महीने

सप्ताह में 2-3 घंटे

कभी भी शुरू करें

कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं

पाठ्यक्रम विवरण

• Introduction to AML/KYC & Financial Crime
• Regulatory Framework & Global Standards in AML/KYC
• Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
• Risk-Based Approach to AML/KYC Compliance
• Transaction Monitoring & Suspicious Activity Reporting
• KYC Utilities, Digital Onboarding & Identity Verification Technologies
• AML/KYC Compliance in Different Industries & Jurisdictions
• Sanctions, PEPs & Adverse Media Screening
• AML/KYC Technology & Innovation: AI, ML & Blockchain
• Building an Effective AML/KYC Compliance Program & Framework

करियर पथ

In the United Kingdom, the demand for Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) professionals continues to grow. This growth is driven by the need for financial institutions and other regulated entities to comply with increasingly complex regulations aimed at preventing financial crimes. Let's delve into the specific roles that constitute this thriving sector. 1. AML Analyst: AML Analysts play a critical role in detecting and preventing money laundering activities. They are responsible for monitoring transactions, identifying suspicious patterns, and ensuring that their organisation complies with AML regulations. These professionals often collaborate with law enforcement agencies to report and investigate potential money laundering cases. 2. KYC Analyst: KYC Analysts focus on verifying the identity of customers and assessing their risk levels. They are tasked with conducting due diligence, maintaining customer databases, and implementing measures to prevent identity theft and fraud. KYC Analysts also work closely with AML Analysts to monitor high-risk customers and ensure compliance with KYC regulations. 3. Compliance Officer: Compliance Officers oversee the entire compliance programme of an organisation. They are responsible for developing policies, implementing procedures, and training staff to ensure adherence to AML/KYC regulations. Compliance Officers also liaise with regulatory bodies, manage audits, and address any compliance-related issues that may arise. 4. MLRO (Money Laundering Reporting Officer): MLROs are senior-level professionals who supervise AML and counter-terrorism financing (CTF) efforts within their organisation. They are responsible for submitting suspicious activity reports (SARs) to the relevant authorities, maintaining relationships with law enforcement agencies, and ensuring that their organisation's AML/CTF programme is effective and up-to-date. These roles are integral to the UK's financial sector and offer competitive salary ranges, with the opportunity for career progression. As the regulatory landscape evolves, the demand for skilled AML/KYC professionals will only continue to rise.

प्रवेश आवश्यकताएं

  • विषय की बुनियादी समझ
  • अंग्रेजी भाषा में दक्षता
  • कंप्यूटर और इंटरनेट पहुंच
  • बुनियादी कंप्यूटर कौशल
  • पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समर्पण

कोई पूर्व औपचारिक योग्यता आवश्यक नहीं। पाठ्यक्रम पहुंच के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पाठ्यक्रम स्थिति

यह पाठ्यक्रम व्यावसायिक विकास के लिए व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यह है:

  • यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह पाठ्यक्रम किसी मान्यता प्राप्त पुरस्कार देने वाले निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है या किसी अधिकृत संस्थान/निकाय द्वारा विनियमित नहीं है।
  • किसी अधिकृत संस्था द्वारा विनियमित नहीं
  • औपचारिक योग्यताओं के लिए पूरक

पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको पूर्णता का प्रमाणपत्र मिलेगा।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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पाठ्यक्रम पूरा करने में कितना समय लगता है?

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पाठ्यक्रम के दौरान मुझे क्या सहायता मिलेगी?

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क्या प्रमाणपत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है?

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यह पाठ्यक्रम क्या करियर के अवसर खोलेगा?

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मैं कब कोर्स शुरू कर सकता हूं?

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कोर्स का प्रारूप और सीखने का दृष्टिकोण क्या है?

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कोर्स शुल्क

सबसे लोकप्रिय
तेज़ ट्रैक: GBP £140
1 महीने में पूरा करें
त्वरित सीखने का मार्ग
  • सप्ताह में 3-4 घंटे
  • जल्दी प्रमाणपत्र वितरण
  • खुला नामांकन - कभी भी शुरू करें
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मानक मोड: GBP £90
2 महीने में पूरा करें
लचीला सीखने का गति
  • सप्ताह में 2-3 घंटे
  • नियमित प्रमाणपत्र वितरण
  • खुला नामांकन - कभी भी शुरू करें
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दोनों योजनाओं में क्या शामिल है:
  • पूर्ण कोर्स पहुंच
  • डिजिटल प्रमाणपत्र
  • कोर्स सामग्री
सभी समावेशी मूल्य निर्धारण • कोई छिपी हुई फीस या अतिरिक्त लागत नहीं

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नमूना प्रमाणपत्र पृष्ठभूमि
GLOBAL CERTIFICATE IN AML/KYC: NEXT-GEN COMPLIANCE
को प्रदान किया गया है
शिक्षार्थी का नाम
जिसने में एक कार्यक्रम पूरा किया है
London School of International Business (LSIB)
प्रदान किया गया
05 May 2025
ब्लॉकचेन आईडी: s-1-a-2-m-3-p-4-l-5-e
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